MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali
L’antiriciclaggio nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti
L’inasprimento delle regole antiriciclaggio contenute nel decreto approvato mercoledì scorso dal Cdm impatta direttamente sulle amministrazioni locali
Fonte: Italia Oggi
La normativa antiriciclaggio si applica anche ai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e ai vertici delle società da questi partecipate. L’inasprimento delle regole antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo approvato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri impatta direttamente sulle amministrazioni locali, coinvolgendo i 734 Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e la complessa galassia delle società da loro partecipate.
Recependo la direttiva Ue 2015/849, il governo ha ritenuto di estendere la nozione di «persone politicamente esposte» (ppe o pep) nella quale sono ricompresi alte cariche dello stato, ministri e parlamentari, vertici della magistratura, assessori e consiglieri regionali, parlamentari europei, direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, cui si aggiungono anche i sindaci e i vertici delle società partecipate dei comuni con più di 15mila abitanti….
www.lagazzettadeglientilocali.it